|
14:00
|
Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
|
Dẫn CT
|
|
14:05
|
Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH
|
Ban KTTC CĐ
|
|
14:10
|
Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch
|
Dẫn CT
|
|
14:15
|
Giới thiệu Ban Thư ký; Giới thiệu và bầu Ban Kiểm phiếu và Bầu cử
|
Chủ tọa
|
|
14:20
|
Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội
|
Chủ tọa
|
|
14:30
|
|
TVHĐQT
|
|
14:40
|
|
Tổng Giám đốc
|
|
15:00
|
Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2021
|
Trưởng Ban kiểm soát
|
|
|
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
|
-
|
|
|
Tờ trình về Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022
|
-
|
|
15:15
|
Tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:
|
TV Đoàn Chủ tịch
|
|
|
1. Tờ trình về Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ;
|
-
|
|
|
2. Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH;
|
-
|
|
|
3. Tờ trình về việc niêm yết Trái phiếu;
|
-
|
|
|
4. Tờ trình về Phương án Phát hành/Chào bán chứng quyền có bảo đảm;
|
-
|
|
|
5. Báo cáo về Tỷ lệ Sở hữu nước ngoài tại SHS;
|
-
|
|
|
6. Báo cáo năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 về Ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho HĐQT, BKS;
|
-
|
|
|
7. Tờ trình v.v thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán GDCK và Chào bán sản phẩm tài chính;
|
-
|
|
|
8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi;
|
-
|
|
|
9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
|
-
|
|
15:45
|
Tờ trình thông qua Cơ cấu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027
|
TV Đoàn Chủ tịch
|
|
15:50
|
Công bố Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027
|
TV Đoàn Chủ tịch
|
|
16:05
|
Đại hội thảo luận
|
Chủ tọa
|
|
16:05
|
Bỏ Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, BKS; Bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình
|
-
|
|
16:35
|
Nghỉ giải lao
|
Dẫn CT
|
|
17:10
|
Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết và Bầu cử
|
Ban Kiểm phiếu và bầu cử
|
|
17:15
|
Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt
|
|
|
17:20
|
Thông qua Biên bản Đại hội
|
Ban Thư ký
|
|
17:30
|
Bế mạc Đại hội
|
Chủ tọa
|